能源集团有限公司能源一号网登录中国能源网站官网

　　停止2021年12月31日，总资产1.77亿元，净资产0.02亿元，净利润0.02亿元(经审计)

　　停止2021年12月31日，总资产1.77亿元，净资产0.02亿元，净利润0.02亿元(经审计)。

　　公司拟以2021年度利润分派计划施行时股权注销日的应分派股数为基数，每10股派发明金盈余群众币0.52元（含税）。停止本通告表露日，公司总股本468,144,464股，以此为基数计较，合计拟派发明金盈余群众币24,343,512.13元（含税），占公司昔时归属于上市公司股东的净利润的31.82%。

　　（11）2020年度上市公司审计客户家数179家，次要行业触及制作业，批发和批发业，房地财产，电力、热力、燃气及水消费和供给业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息手艺效劳业，采矿业，文明、体育和文娱业等，审计免费18,107.53万元。

　　列席集会的小我私家股东持股东账户卡、身份证；受托代办署理人持身份证、受权拜托书（详见附件1）、拜托人股东账户卡打点；法人股东持股东账户卡、法人代表受权拜托书（详见附件1）和被受权列席人身份证打点；异地股东能够信函或传真方法注销（请说明联络方法），并请在信函或传真后联络本公司确认，信函或传真以注销工夫内公司收到为准。

　　具名注册管帐师：简强，2018年景为中国注册管帐师，2015年起开端处置上市公司审计，2018年起开端在中审众环执业。近来3年签订1家上市公司审计陈述。

　　陈述期，公司的主停业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和批发；股权投资和物业租赁；各种油品和液体化学品的船埠装卸；仓储和商业等营业。

　　公司在诸暨境内具有5.2万吨废品油库，2200立方的液化气库和配套的铁路公用线座加油站。公司的油气营业与中石油和中石化协作运营。

　　2、公司全资子公司北方石油次要处置各种油品和液体化学品的船埠装卸、仓储和商业营业中国能源网站官网。北方石油与多家上游供给商成立了持久计谋协作干系，把握了各类差别品类的石化产物出厂资本，为财产链下旅客户供给各种油品和液体化学品的供给效劳。

　　停止2021年12月31日，总资产14.10亿元，净资产11.62亿元，净利润0.72亿元(经审计)。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日应分派股数为基数，股权注销日详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　拟具名项目合股人、拟具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年（近来三个完成天然年度及昔时）不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐能源一号网登录，遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　公司拟为全资子公司诸暨海越能源有限公司（以下简称“诸暨海越”）申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管；诸暨海越拟为公司申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管。

　　杭州海越置业有限公司于2005年1月20日注销设立。注书籍钱：5,000万元群众币；注册地点：杭州市滨江区丹枫路788号25层；法定代表人：陈鑫；运营范畴：效劳：房地产开辟运营、物业办理；批发、批发：打扮、针纺织品、纺织质料及面料、日用百货、五金交电、修建质料、金属质料；别的无需报经审批的统统正当项目。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　详细内容详见同日于上海证券买卖所网站(表露的《海越能源团体股分有限公司2021年年度陈述全文》和《海越能源团体股分有限公司2021年年度陈述择要》。

　　停止2021年12月31日，总资产3.97亿元，净资产3.13亿元，净利润0.36亿元(经审计)。

　　经中审众环管帐师事件所审计，海越能源团体股分有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为群众币76,512,136.19元。停止2021年12月31日，公司期末可供分派利润为群众币809,028,316.96元。经董事会决定，公司2021年度利润分派预案以下：

　　公司董事会以为：公司与子公司互保，有益于公司与子公司同享授信资本，满意公司与子公司消费运营开展的一般需求。今朝公司和子公司运营、财政情况优良，具有必然的风险负担才能。本公司第九届董事会第十三次集会审议了《关于提请股东大会核准公司与子公司互保额度的议案》，以8票赞成，0票阻挡，0票弃权，经由过程了上述议案，并赞成提交公司股东大会核准及受权公司办理层在互保额度内打点详细包管手续。

　　详细内容详见同日于上海证券买卖所网站(表露的《海越能源团体股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（临2022-013号）。

　　2021年度中审众环审计营业效劳用度为群众币140万元，此中财政报表审计营业效劳用度为群众币110万元、内部掌握审计营业效劳用度为群众币30万元。

　　公司自力董事以为：本次受权公司办理层向金融机构申请综合授信额度，决议计划法式正当合规，有益于为公司开展供给有力的资金保证，且公司运营情况优良，具有较好的偿债才能，不会给公司带来严重财政风险，不会损伤公司及股东的长处。

　　为同享授信资本，满意与子公司消费运营的需求，公司拟与全资子公司北方石油及其部属子公司、全资子公司诸暨海越、全资子公司海越资管、全资子公司铜川海越科技、全资子公司上海海越、控股子公司杭州海越置业之间供给互保。包管方法包罗包管包管、质押包管、典质包管等法令所许可的包管方法，有关互保详情以下：

　　按照中审众环管帐师事件所（特别一般合股）的审计，2021年度母公司完成净利润5,464,189.92元，按照公司章程按母公司净利润提取法定红利公积546,418.99元，加上年头未分派利润830,431,467.08元,扣除2020年度股利25,279,801.05元，加上本期处理其他权益东西投资间接计入未分派利润的金额-1,041,120.00元，2021年度可供股东分派的利润为809,028,316.96元。倡议以权益分拨施行时股权注销日的总股本为基数，每10股派发明金股利0.52元（含税），按照本议案审议之日公司总股本468,144,464股计较，总计派发24,343,512.13元，盈余784,684,804.83元结存至当前年度分派。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　海越能源团体股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次集会于2022年4月14日以现场加通信方法召开，集会告诉于2022年4月1日以间接投递或电子邮件等方法投递列位董事。公司部分董事参与了集会，集会召开契合《公司法》和《公司章程》的划定。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　公司2022年审计用度订价准绳次要基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分订价，实践审计用度尚需按照实践状况而肯定，估计与2021年审计用度差别不大。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　详细内容详见同日于上海证券买卖所网站(表露的《海越能源团体股分有限公司关于受权办理层2022年向金融机构申请综合授信的通告》（临2022-012号）。

　　停止2021年12月31日，总资产3.75亿元，净资产1.32亿元，净利润0.04亿元(经审计)。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年5月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　上述互保受权限期自审议互保事项的2021年年度股东大会经由过程之日起至2022年年度股东大会止，在上述包管限期和额度内的单笔包管将不再零丁提交公司董事会和股东大会审议。

　　铜川海越新能源科技有限公司于2021年09月10日注销设立。注书籍钱：10,000万元群众币；注册地点：陕西省铜川市新区新质料财产园区再起路9号光电子集成财产园1号楼；法定代表人：李博；运营范畴：普通项目：新能源原动装备制作；电池制作；新能源汽车整车贩卖；新能源汽车电附件贩卖；新能源汽车换电设备贩卖；新能源原动装备贩卖；园区办理效劳；新兴能源手艺研发；新质料手艺推行效劳；新质料手艺研发(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动)。

　　详细内容详见同日于上海证券买卖所网站(表露的《海越能源团体股分有限公司关于与子公司互保的通告》（临2022-011号）。

　　详细内容详见同日于上海证券买卖所网站(表露的《海越能源团体股分有限公司关于2021年度利润分派预案的通告》（临2022-010号）。

　　3、公司拟为全资子公司海越资管申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管；海越资管拟为公司申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管。

　　公司2021年度利润分派预案契合公司今朝的实践运营状况和财政情况，综合思索了公司一般运营和久远开展、股东公道报答等身分，契合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关划定，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。因而，我们赞成公司2021年度利润分派预案。

　　本陈述的体例和审议法式符正当律、法例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定；陈述内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所表露的信息实在地反应了本公司的运营办理和财政情况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉；停止本考核定见出具之日，未发明到场本陈述体例的有关职员有违背失密划定的举动。

　　（8）羁系营业联络人：钟建兵，联络电耳目、签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数780人。

　　公司拟为全资子公司铜川海越新能源科技有限公司（以下简称“铜川海越科技”）申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管；铜川海越科技拟为公司申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　本公司决议于2022年4月28日（木曜日）下战书15：00－16：30在中国证券网收集平台举行2021年度功绩阐明会。届时，公司办理层迁就公司年度经停业绩、利润分派、将来开展等与投资者交换相同，欢送广阔投资者到场。

　　（1）中审众环近来3年未遭到刑事惩罚、自律羁系步伐和规律处罚，近来3年因执业举动遭到行政惩罚1次、近来3年因执业举动遭到监视办理步伐22次。

　　1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性中国能源网站官网、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　汇驰石油(浙江)有限公司于2021年1月14日注销设立。注书籍钱：5,000万元群众币；注册地点：中国(浙江)自在商业实验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业效劳中间301-16802室；法定代表人：龚振亮；运营范畴：答应项目：伤害化学品运营；原油批发；废品油批发（限伤害化学品）(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准)。普通项目：金属质料贩卖；高机能有色金属及合金质料贩卖；新型金属功用质料贩卖；金属链条及其他金属成品贩卖；石油成品贩卖（不含伤害化学品）；油墨贩卖（不含伤害化学品）；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；纸浆贩卖；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；废品油批发（不含伤害化学品）；煤炭及成品贩卖；水泥成品贩卖；金属矿石贩卖；塑料成品贩卖；修建质料贩卖(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动)。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司拟为全资子公司浙江海越资产办理有限公司（以下简称“海越资管”）申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管；海越资管拟为公司申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管。

　　项目质量掌握复核合股人：按照中审众环质量掌握政策和法式，项目质量掌握卖力报酬胡兵，2000年景为中国注册管帐师，2000年起开端处置上市公司审计，2015年起开端在中审众环执业。近来3年复核多家上市公司审计陈述。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　海越能源团体股分有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司天津北方石油有限公司（以下简称“北方石油”）及其部属子公司天津北方港航石化船埠有限公司（以下简称“北方港航”）、天津汇荣石油有限公司（以下简称“天津汇荣”）、汇驰石油(浙江)有限公司（以下简称“汇驰石油”）申请综合授信供给不超越10亿元群众币的包管；北方石油及其部属子公司北方港航、天津汇荣、汇驰石油拟为公司申请综合授信供给不超越10亿元群众币的包管。

　　按照《中华群众共和国证券法》及其他有关法令、法例的相干划定，公司监事会对公司《2021年年度陈述全文及其择要》揭晓以下考核定见：

　　天津汇荣石油有限公司于2007年1月4日正式建立，注书籍钱11,500万元群众币。注册地点：天津市滨海新区塘沽临港产业区渤海十五路235号；法定代表人：田伟；运营范畴：答应项目：特种装备装置革新补缀；特种装备设想；伤害化学品运营；口岸运营；石油、自然气管道储运。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：光滑油贩卖；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；废品油批发（不含伤害化学品）；废品油仓储（不含伤害化学品）；非寓居房地产租赁；修建工程机器与装备租赁；装卸搬运；商务代办署理代庖效劳；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；石油成品贩卖（不含伤害化学品）；煤炭及成品贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　浙江海越资产办理有限公司于2009年5月12日注销设立。注书籍钱：1亿元群众币；注册地点：杭州市滨江区丹枫路788号22层；法定代表人：覃震；运营范畴：效劳：受托企业资产办理，投资办理（未经金融等羁系部分核准，不得处置向公家融资存款、融资包管、代客理财等金融效劳）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　公司于2022年4月14日召开第九届监事会第八次集会，以2票赞成、0票阻挡、1票弃权审议经由过程了《关于公司2021年度利润分派计划的议案》。监事会以为，公司2021年度利润分派计划是根据公司实践状况订定的，契合《公司法》中国能源网站官网、《公司章程》等有关划定，本次利润分派计划契合公司实践状况，同时统筹公司的可连续开展，契合公司将来开展的需求，具有正当性、合规性、公道性，有益于公司此后不变开展中国能源网站官网，不会损伤公司和广阔中小投资者的长处。监事会对公司2021年度利润分派计划无贰言。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　公司董事长兼财政总监王彬师长教师，公司副董事长兼董事会秘书曾佳密斯，公司董事总司理程志伟师长教师，公司财政副总监周勇师长教师,公司自力董事徐向春师长教师。

　　6、公司拟为控股子公司杭州海越置业申请综合授信供给不超越8亿元群众币的包管；杭州海越置业拟为公司申请综合授信供给不超越8亿元群众币的包管。

　　综上所述，我们赞成续聘中审众环为公司2022年度财政和内部掌握审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

　　中审众环管帐师事件所（特别一般合股）及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人等从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，未持有和生意公司股票，也不存在影响自力性的其他经济长处，按期轮换契合划定。

　　监事会赞成补选李航师长教师为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议经由过程本议案起到本届监事会届满时止（简历详见附件）。

　　中审众环每一年均按营业支出范围购置职业义务保险，并弥补计提职业风险金，购置的职业保险累计补偿限额8亿元，今朝还没有利用，能够负担审计失利招致的民事补偿义务。

　　海越能源团体股分有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次集会于2022年4月14日以现场加通信方法召开，集会告诉及集会材料于2022年4月1日以间接投递或电子邮件等方法投递列位监事。公司部分监事参与了集会，集会召开契合《公司法》和《公司章程》的划定。

　　（二）本次利润分派预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议经由过程前方可施行，存在被股东大会反对的风险。

　　详细内容详见同日于上海证券买卖所网站(表露的《海越能源团体股分有限公司2021年度内部掌握评价陈述》。

　　事前承认定见：经我们事前考核，中审众环具有证券、期货相干营业从业资历，而且具有上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养。在担当公司审计机构时期，勤奋尽责，具有较强的效劳认识、职业操守和履本能机能力，为公司出具的审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况和运营功效。我们赞成续聘中审众环为公司2022年度财政和内部掌握审计机构，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　停止2021年12月31日，总资产1.87亿元，净资产0.13亿元，净利润0.08亿元(经审计)。

　　8、《关于续聘中审众环管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政及内控审计机构的议案》

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　1、公司拟为全资子公司北方石油及其部属子公司北方港航、天津汇荣、汇驰石油申请综合授信供给不超越10亿元群众币的包管；北方石油及其部属子公司北方港航、天津汇荣、汇驰石油拟为公司申请综合授信供给不超越10亿元群众币的包管。

　　2021年石化行业团体情况欠安;国度财务部、海关总署、国度税务总局宣布，自2021年6月12日起，对部门入口油品视同石脑油或燃料油征收入口环节消耗税。2021年10月21日，国度发改委针对石化化工范畴特地公布《石化化工重点行业严厉能效束缚鞭策节能降碳动作计划（2021-2025 年）》。针对炼油行业，一是持续裁减落伍产能，二是对新建安装范围提出门坎限定。三是新建炼油项目施行产能减量置换。9-10月份受国际能源慌张，原油上涨迅猛。同时多地限电，部门炼厂负荷降落，同时柴油发机电利用量增长等影响，招致柴油资本供给慌张，直至11月国度多项办法并进才得以减缓。受上述海内状况及政策面的影响，废品油市场所作愈加剧烈。

　　3、股权投资营业由本公司两家全资子公司浙江海越资产办理有限公司、浙江天越创业投资有限公司和公司参股的创业投资基金办理和运营，并与华睿投资、天国硅谷、贝克本钱等机构连结深度相同严密联络。

　　项目合股人：卢剑，2010年景为中国注册管帐师，2010年起开端处置上市公司审计， 2016年起开端在中审众环执业。近来3年签订多家上市公司审计陈述。

　　天津北方港航石化船埠有限公司2007年8月23日注册建立，是由天津北方石油有限公司和中交天津航道局有限公司配合投资组建，注书籍钱：22,714.98万元群众币，公司地点：天津经济手艺开辟区（南港产业区）综合效劳区办公楼Ｄ座第二层212-08室，法定代表人：卢晓军。运营范畴：起重机器、装卸东西设想；口岸营业征询效劳；输油管道保护、维修；光滑油贩卖；自营和代办署理货色收支口、手艺收支口；口岸工程修建；装卸搬倒；为船舶供给船埠设备、在港区内供给货色装卸、仓储效劳（详细营业以（津）港经证（MZC-404-03)号口岸运营答应证及口岸伤害货色功课附证为准）；海内货运代办署理；船舶物料供给；供水效劳；废品油批发运营（汽油、火油、柴油）营业和租赁（自有消费装备、自有衡宇、园地）营业；口岸运营汽油、火油、柴油、煤焦油、石脑油、溶剂油、原油、石油醚、甲基叔丁基醚、丙酮、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、丁醇、乙酸乙酯、二氯乙烷、乙酸乙烯酯；无贮存运营：乙醇汽油、变性乙醇；燃料油运营（伤害化学品、易燃易爆易制福寿膏除外）；代收电费效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　（一）本次利润分派预案综合思索了公司开展阶段及将来的资金需求等身分，不会对公司每股收益、现金流情况发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　上述议案已于2022年4月15日表露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）。

　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　2、公司拟为全资子公司诸暨海越申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管；诸暨海越拟为公司申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管。

　　自力定见：中审众环具有证券、期货相干营业审计资历，并具有为上市公司供给审计效劳的经历与才能，可以满意公司年度财政陈述审计和内部掌握审计事情的请求；在积年担当公司审计机构时期，可以遵照自力、客观、公平的审计原则，按方案完成了对公司的各项审计营业；此次聘用公司2022年度审计机构的审议法式符正当律、法例和《公司章程》等相干划定，不存在损伤公司和股东长处的情况。

　　2021年5月25日，本公司2020年年度股东大会审议并经由过程了《关于提请股东大会核准公司与子公司互保额度的议案》：赞成公司为全资子公司北方石油及其部属子公北方港航、天津汇荣申请综合授信供给不超越20亿元群众币的包管；北方石油及其部属子公司北方港航、天津汇荣为公司申请综合授信供给不超越20亿元群众币的包管。公司为全资子公司天越创投申请综合授信供给不超越2亿元群众币的包管；天越创投拟为公司申请综合授信供给不超越2亿元群众币的包管。公司为全资子公司海越资管申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管；海越资管拟为公司申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管。公司为控股子公司杭州海越置业申请综合授信供给不超越8亿元群众币的包管；杭州海越置业为公司申请综合授信供给不超越8亿元群众币的包管。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　赞成召开公司2021年年度股东大会，集会有关事项摆设以下：现场及视频集会工夫：2022年5月11日（礼拜三）下战书2：00；现场集会所在：浙江省诸暨市西施大街59号公司集会室；集会审议事项：1、《2021年度董事会事情陈述》；2、《2021年度监事会事情陈述》；3、《2021年度财政决算陈述》；4、《2021年年度陈述全文及其择要》；5、《关于公司2021年度利润分派计划的议案》；6、《关于提请股东大会核准公司与子公司互保额度的议案》；7能源一号网登录、《关于受权办理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》；8、《关于续聘中审众环管帐师事件所为公司2022年度财政及内控审计机构的议案》；9、《关于补选公司监事的议案》中国能源网站官网。集会方法：本次股东大会采纳收集与现场相分离的投票方法。详细内容详见同日于上海证券买卖所网站(表露的《海越能源股分有限公司关于召开2021年年度股东大会的告诉》（临2022-015号）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　按照公司（含子公司）运营及资金利用方案的需求，公司拟提请股东大会受权公司办理层在2021年度按照需求分次向金融机构申请综合授信（含普通活动资金存款、银行承兑汇票额度、履约包管、预支款包管额度、入口押汇额度、信誉证、典质存款等），额度合计不超越25亿元，用于公司（含子公司）主停业务的消费周转及主停业务相干或附近的投资举动等，以进步公司的红利范围。并受权公司董事长或其指定的受权代办署理人打点上述事件并签订相干法令文件，上述受权自股东大会审议经由过程后一年内有用。本领项尚需提交公司股东大会审议。

　　（2）建立日期：中审众环始创于1987年，是天下首批获得国度核准具有处置证券、期货相干营业资历及金融营业审计资历的大型管帐师事件所之一。2013年11月能源一号网登录，根据国度财务部等有关请求转制为特别一般合股制。

　　停止2021年12月31日，总资产2.72亿元，净资产2.65亿元，净利润0.21亿元(经审计)。

　　天津北方石油有限公司于2003年9月8日正式建立，注书籍钱58,660万元群众币。注册地点：天津经济手艺开辟区（南港产业区）综合效劳区办公楼Ｄ座第二层212-07室；法定代表人：程志伟；运营范畴：答应项目：特种装备设想；特种装备装置革新补缀；建立工程施工；原油仓储；废品油仓储（限伤害化学品）；伤害化学品仓储；口岸运营；伤害化学品运营；废品油批发（限伤害化学品）；废品油批发（限伤害化学品）；废品油批发（不含伤害化学品）；石油、自然气管道储运；燃气运营。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：废品油仓储（不含伤害化学品）；废品油批发（不含伤害化学品）；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；光滑油贩卖；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；煤炭及成品贩卖；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；口岸货色装卸搬运举动；装卸搬运；口岸设备装备和机器租赁维修营业；口岸理货；货色收支口；手艺收支口；商务代办署理代庖效劳；非寓居房地产租赁；特种装备出租；仓储装备租赁效劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）【分支机构运营】。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　5、公司拟为全资子公司上海海越申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管；上海海越拟为公司申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管。

　　公司拟为全资子公司上海海越新能源有限公司（以下简称“上海海越”）申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管；上海海越拟为公司申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管。

　　公司于2022年4月14日召开第九届董事会第十三次集会，以8票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了《关于公司2021年度利润分派计划的议案》。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　海越能源团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第九届董事会第十三次集会，审议经由过程了《关于受权办理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》，现将详细状况通告以下：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　4、公司拟为全资子公司铜川海越科技申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管；铜川海越科技拟为公司申请综合授信供给不超越5亿元群众币的包管。

　　停止2021年12月31日，总资产2.30亿元，净资产0.49亿元，净利润-0.01亿元(经审计)。

　　●该包管事项曾经公司第九届董事会第十三次集会审议经由过程（赞成8票，阻挡0票，弃权0票），该事项尚需提交股东大会审议。

　　公司拟为控股子公司杭州海越置业有限公司（以下简称“杭州海越置业”）申请综合授信供给不超越8亿元群众币的包管；杭州海越置业拟为公司申请综合授信供给不超越8亿元群众币的包管。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　上海海越新能源有限公司于2022年01月18日注销设立。注书籍钱：5,000万元群众币；注册地点：上海市宝山区蕰川路516号3幢二楼A区2023室；法定代表人：陈浙田；运营范畴：答应项目：食物贩卖；货色收支口；离岸商业运营。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准） 普通项目：煤炭及成品贩卖；废品油批发（不含伤害化学品）；石油成品贩卖（不含伤害化学品）；油墨贩卖（不含伤害化学品）；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；纸浆贩卖；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；光滑油贩卖；食用农产物批发；新颖蔬菜批发；新颖生果批发；金属成品贩卖；新型金属功用质料贩卖；高机能有色金属及合金质料贩卖；家用电器贩卖；金属质料贩卖；金属矿石贩卖；有色金属合金贩卖；金属链条及其他金属成品贩卖；水泥成品贩卖；塑料成品贩卖；修建质料贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行。

　　公司本次与子公司申请授信供给互保，是为公司营业开展所需。本次互保的被包管工具的主体资历、资信情况及包管的审批法式均契合中国证监会、上海证券买卖所的规章轨制及《公司章程》、《公司对外包管办理轨制》等相干划定。公司本次包管不会损伤公司及股东的长处。我们赞成将上述议案在董事会表决后提交股东大会审议。

　　公司第九届董事会第十三次集会以赞成8票，阻挡0票，弃权0票，审议经由过程了《关于续聘中审众环为公司2022年度财政和内控审计机构的议案》。

　　2、集会召开方法：本次阐明会接纳收集长途方法举办，投资者可登岸中国证券网到场本次功绩阐明会。

　　停止通告日，公司对子公司包管余额为0.72亿元，占公司近来一期经审计净资产的2.12%。上述包管没有发作过期。

　　公司董事会审计委员会事前对中审众环的根本状况、执业天分、职员信息、营业范围、投资者庇护才能、自力性和诚信情况、专业胜任才能等停止了较为充实的理解和评断，以为中审众环具有为公司供给审计效劳的经历与才能，可以担当公司的审计事情，向董事会发起续聘中审众环为公司2022年度财政和内部掌握审计机构。

　　（2）45名从业执业职员近来3年因执业举动遭到刑事惩罚0次，行政惩罚2人次，行政办理步伐43人次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。

　　诸暨海越能源有限公司于2020年09月23日注销设立。注书籍钱：5,000万元群众币；注册地点：浙江省诸暨市暨阳街道西施大街59号13楼1301室；法定代表人：陈浙田；运营范畴：答应项目：废品油批发（限伤害化学品）；伤害化学品运营；货色收支口；离岸商业运营；食物运营(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准)。普通项目：废品油批发（不含伤害化学品）；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；光滑油贩卖；食用农产物批发；新颖蔬菜批发；新颖生果批发；金属成品贩卖；有色金属合金贩卖；新型金属功用质料贩卖；家用电器贩卖；金属质料贩卖(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动)。以下限分支机构运营：答应项目：废品油批发（不含伤害化学品）；废品油批发（限伤害化学品）(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准)。

　　李航能源一号网登录，男，汉族，1986年2月诞生，本科学历。历任西安官方金融街投资控股有限公司总司理助理，铜川高鑫金融控股有限公司总司理。