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　　公司于2023年10月25日召开了监事会第八届第二十三次会议，审议通过《广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意刘光勇、李江红、王毅、蒋德勇为公司非职工代表监事候选人

　　公司于2023年10月25日召开了监事会第八届第二十三次会议，审议通过《广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意刘光勇、李江红、王毅、蒋德勇为公司非职工代表监事候选人。

　　根据相关规定，非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议选举，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会全体监事将继续履行职责。第九届监事会非职工代表监事候选人共4名，人数超过《公司章程》规定的非职工代表监事人选数量，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举中国能源部官网。第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第四届职工代表大会第十一次会议，审议通过《关于选举广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事的议案》，同意陈瑞忠、李旭为公司第九届监事会职工代表监事，与股东大会表决选举出的3名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

　　经审查，全部候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。候选人相关信息具体详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（）披露的2023-069、071及072号公告。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载能源相关专业有哪些、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　上述1、2项议案已经公司董事会第八届第三十三次会议审议通过，议案3已经监事会第八届第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月27日刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票新能源新闻网站，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

　　（二）自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

　　（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；

　　（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2023年11月9日（18:00时）。

　　（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会中国能源部官网，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数能源是做什么的。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限中国能源部官网，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●担保金额及担保余额：2023年9月增加担保金额150,004.09万元，减少担保金额122,143.86万元（含汇率波动）；截止9月30日担保余额1,631,738.82万元。

　　●风险提示：2023年担保预计已履行股东大会审议程序能源是做什么的，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

　　为确保广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合2022年担保实施情况，经召开董事会第八届第二十八次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意2023年预计公司提供的担保总额不超过200亿元，预计净新增担保额度不超过30亿元，其中：对控股子公司预计净新增担保额度26亿元，对参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及参股公司）预计净新增担保额度4亿元。

　　为最近一期资产负债率70%以上的所属公司提供净新增担保额度11.5亿元，为资产负债率70%以下的所属公司提供净新增担保额度18.5亿元。（具体内容详见公司2023-002、004及010号公告）

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关担保制度规定新能源新闻网站，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及参股公司）进行分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　遵照相关制度要求，鉴于在年初预计范围内对担保发生情况逐笔披露频次较高，为便于投资者及时全面了解公司担保业务，公司对担保实施进展按月进行汇总披露。2023年9月，公司增加担保金额150,004.09万元，减少担保金额122,143.86万元（含汇率波动）。月内增加担保明细如下：

　　截止2023年9月30日能源相关专业有哪些新能源新闻网站，公司为资产负债率低于70%的公司提供的担保余额为1,326,161.73万元；为资产负债率超过70%的公司提供的担保余额为305,577.09万元。按照担保制度相关规定，公司之参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及参股公司）向公司提供反担保，对应担保余额38,956.50万元。

　　担保的具体实施均在年初担保预计范围内，主要是为了保障控股子公司生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形能源是做什么的，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

　　截止2023年9月30日，公司提供担保余额为1,631,738.82万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2022年）归属于母公司所有者权益的比例为56.52%中国能源部官网。不存在逾期担保的情形能源是做什么的。