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　　按照上海众华资产评价有限公司出具的沪众评报字〔2019〕第0027号《广东独一收集科技有限公司拟股权收买举动触及的广东志享信息科技有限公司股东局部权益代价评价陈述》，停止到2018年11月30日，志享科技的股东局部权益代价按收益法评价后的评价值为9,049.63万元，其47%股权对应的评价值为4,253.3261万元，经协商肯定本次买卖价钱为4,230万元，买卖价钱公道，不存在损伤公司及其他股东正当长处的情况

　　按照上海众华资产评价有限公司出具的沪众评报字〔2019〕第0027号《广东独一收集科技有限公司拟股权收买举动触及的广东志享信息科技有限公司股东局部权益代价评价陈述》，停止到2018年11月30日，志享科技的股东局部权益代价按收益法评价后的评价值为9,049.63万元，其47%股权对应的评价值为4,253.3261万元，经协商肯定本次买卖价钱为4,230万元，买卖价钱公道，不存在损伤公司及其他股东正当长处的情况。

　　《关于公司为全资子公司存款供给包管的通告》内容详见2019年1月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　经董事会当真审议，以为本次公司为全资子公司独一收集供给包管，是为了更好满意公司及全资子公司的运营开展需求，低落财政本钱。独一收集今朝财政情况不变，运营状况优良，财政风险可控，上述包管契合公司团体长处。本次包管举动不会对公司及子公司的一般运作和营业开展形成不良影响，亦不存在损伤股东正当权益的情况，因而赞成上述包管事项。

　　志享科技延聘具有证券、期货从业资历的大华管帐师事件所（特别一般合股）出具了大华审字[2019]000394号《广东志享信息科技有限公司审计陈述》，志享科技近来一年及一期次要财政数据以下：

　　数据中间机房是独一收集地点的IDC行业的基石，志享科技具有必然范围的数据中间机房，本次买卖的次要目标是进一步提拔独一收集的红利才能，丰硕独一收集营业范例，经由过程独一收集的平台，分离志享科技数据中间的劣势，可低落独一收集的采购本钱，加强独一收集的市场所作力，丰硕产物线，完美独一收集计谋规划，更好的满意客户需求。

　　南兴配备股分有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于公司为全资子公司存款供给包管的议案》。现将相干事件通告以下：

　　1、和谈经甲方、乙方1、丙办法定代表人或受权代表具名并加盖公章、经乙方2、乙方3、乙方4具名之日起建立，并在满意以下局部前提后见效：

　　6、运营范畴：吸取公家存款，发放存款，打点国表里结算，打点单据承兑与贴现，代剃头行金融债券，代剃头行、代办署理兑付、承销当局债券，代办署理生意外汇，处置银行卡营业，供给信誉证效劳及包管，代办署理收付金钱及代办署理保险营业，供给保管箱效劳，中国银行总行在中国银行业监视办理委员会核准的营业范畴内受权的营业，经银行业监视办理机构核准的其他营业，经中国群众银行核准的结汇、售汇营业，运营中国银行业监视办理委员会按照有关法令能源强省、行政法例和其他划定核准的营业，运营范畴以核准文件所列的为准。

　　乙方赞成在和谈订立之日起10个事情日内消除标的股权的质押注销，并于和谈见效后20个事情日内将标的股权在标的公司所属工商行政办理局变动注销至甲方名下。

　　4、过渡期内，乙方应确保丙方不得改动既有的消费运营情况。如丙方确因消费运营需求发作前述事项的，乙方、丙方需提早书面见告并获得甲方的承认。

　　经核对，监事会以为：本次全资子公司广东独一收集科技有限公司（以下简称“独一收集”）收买参股公司广东志享信息科技有限公司47%的股权，契合独一收集开展计谋和营业开展需求；买卖价钱公道、公道，不存在损伤公司和股东长处的情况；审议法式契合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干法令、法例的请求。因而，我们赞成上述议案。

　　公司自力董事就该议案揭晓了赞成定见，《自力董事关于第三届董事会第十一次集会相干事项的自力定见》内容详见2019年1月31日巨潮资讯网（）。

　　公司自力董事就该议案揭晓了事前承认定见和自力董事定见，《自力董事关于第三届董事会第十一次集会相干事项的事前承认定见》《自力董事关于第三届董事会第十一次集会相干事项的自力定见》内容详见2019年1月31日巨潮资讯网（）嘉悦新能源雇用信息。

　　2、为包管丙方营业的安稳过渡，和谈各方赞成，除和谈还有商定外，乙方该当连结丙方现有中心办理、手艺团队的不变，保持与供给商（特别是根底电信运营商）和客户的干系，包管采购、贩卖渠道的持续性、牢靠性，以免丙方的运营办理遭到严重倒霉影响。

　　6、乙方应确保丙方在过渡期内不会停止本钱公积金转增本钱、利润分派或其他情势的权益分派、资产注入、刊行债券等严重事项能源强省，应确保丙方在陈述期内不会施行处理公司资产、对外投资、调解公司主停业务、供给包管、存款等能够招致乙方净资产削减的举动。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　7、运营范畴：计较机软硬件研发及贩卖：因特网数据中间营业、因特网接入效劳营业、信息效劳营业；云计较效劳、收集推行、云托管效劳、互联网信息效劳、挪动网信息效劳、软件征询效劳、代办署理电信营业；文明教诲交换举动筹谋。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动。）

　　独一收集拟向中国银行股分有限公司东莞分行申请并购存款金额2500万元整嘉悦新能源雇用信息，限期5年，由公司供给连带义务包管。

　　2、根据中国税收相干法令划定，如在标的股权让渡过程当中需由甲方实行代扣代缴相干税费任务的，则乙方无前提赞成由甲方在应向乙方付出的股权让渡价款中代扣代缴相干税费。代扣代缴税费金额以主管税务构造根据其时中国税法肯定的金额为准。

　　独一收集收买志享科技47%的股权有益于进一步提拔独一收集的红利才能和加强独一收集的综合合作力；本次联系关系买卖遵照志愿、公允公道、协商分歧的准绳，买卖订价政策及根据公道，审媾和表决法式契合相干法令、法例及标准性文件的划定，不存在损伤公司及中小股东的长处的情况。因而，我们赞成本次全资子公司收买参股公司股权暨联系关系买卖的事项。

　　经董事会当真审议，以为本次公司为全资子公司独一收集供给包管，是为了更好满意公司及全资子公司的运营开展需求，低落财政本钱。独一收集今朝财政情况不变，运营状况优良，财政风险可控，上述包管契合公司团体长处。本次包管举动不会对公司及子公司的一般运作和营业开展形成不良影响，亦不存在损伤股东正当权益的情况，因而赞成上述包管事项。

　　南兴配备股分有限公司（以下简称“公司”）于克日接到公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）的告诉，其持有公司的部门股分被质押，详细事项以下：

　　1、股权交割往后，丙方作为甲方的控股子公司，其资产、职员、营业、财政、机构必需符正当律、法例和标准性文件对上市公司控股子公司的划定和请求，并应共同甲方母公司做好上市公司信息表露事情。

　　公司自力董事就该议案揭晓了赞成定见，《自力董事关于第三届董事会第十一次集会相干事项的自力定见》内容详见2019年1月31日巨潮资讯网（）。

　　独一收集向银行申请并购存款不超越群众币2500万元，用于收买志享科技47%的股权，契合公司开展计划及资金利用摆设，契合公司实践需求，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。本次并购存款审议法式契合相干法令、法例的划定。因而，我们赞成本次全资子公司向银行申请并购存款的事项。

　　1、过渡期内，非经甲方书面赞成嘉悦新能源雇用信息，乙方不得就标的股权的让渡、质押、托管或设置任何情势的权益承担或其他方权益等事件与别的任何其他方停止买卖性打仗，签署备忘录、条约书、体谅备忘录，或与和谈商定相抵触、或包罗制止或限定标的股权让渡条目的条约或备忘录等各类情势的法令文件。

　　2.2各方分歧确认，甲方已别离向乙方1、乙方2、乙方3、乙方4付出本次买卖的定金153万元、135万元、72万元、63万元，该等定金自和谈签署之日起局部转为标的股权让渡价款的一部门嘉悦新能源雇用信息。

　　5、过渡期内，丙方未经甲方赞成不得与乙方及其联系关系方发作任何干联买卖（持续实行和谈签署前已签署且已向甲方表露的联系关系买卖条约除外），也不得未经甲方赞成对外供给包管。

　　3、乙方应包管甲方在过渡期内对丙方运营办理的知情权，甲方并有权向乙方、丙方提出质询，乙方、丙方应在收到甲方的质询后5个事情日内照实、片面作出版面复兴。

　　本次买卖前，志享科技为独一收集持有28%股权的参股公司，本次买卖的买卖对方为志享科技的其他股东，为独一收集的联系关系方，本次买卖组成联系关系买卖。本次买卖不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等划定，本次买卖属于董事会审批范畴内，无需提交股东大会审议。

　　公司自力董事本着当真、卖力的立场，基于自力、谨慎、客观的态度，对独一收集申请并购存款事项停止了考核，并揭晓以下自力定见：

　　公司自力董事本着当真、卖力的立场，基于自力、谨慎、客观的态度，对本次买卖停止了考核，并揭晓以下自力定见：

　　3、本次买卖完成后，丙方董事会由五名董事构成，此中，甲方有权提名最少三名董事。丙方应在打点本次买卖的工商变动注销手续的同时，打点经甲方改组后的丙方董事、监事及初级办理职员工商存案注销手续；甲方亦可按照丙方运营需求，择机改组。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》划定，本次申请并购存款事项属于董事会决议计划权限内，无需提交股东大会审议。

　　南兴配备股分有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于全资子公司收买参股公司股权暨联系关系买卖的议案》。同日，独一收集与东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈建军签订了《关于广东志享信息科技有限公司的股权让渡和谈》，以付出现金方法收买参股公司志享科技47%的股权（以下简称“标的股权”），买卖金额为群众币4,230万元。本次买卖完成后，独一收集在志享科技的股权比例增至75%，志享科技将成为独一收集的控股子公司。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1嘉悦新能源雇用信息、公司全资子公司广东独一收集科技有限公司（以下简称“独一收集”）以4,230万元群众币收买参股公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）47%股权（以下简称“本次买卖”），本次买卖完成后，独一收集在志享科技的股权比例增至75%，志享科技将成为独一收集的控股子公司；

　　自力董事以为公司本次为全资子公司存款供给包管有益于满意全资子公司独一收集将来运营开展的融资需求，契合其团体开展的需求。公司包管的工具为公司全资子公司，诺言情况优良，包管内容及决议计划法式契合相干法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定。本次包管事项契合相干划定，决议计划法式正当、有用，不存在损伤公司股东正当权益的情况。因而，我们赞成本次公司为全资子公司存款供给包管的事项。

　　今朝按照独一收集开展计谋的需求，独一收集拟向中国银行股分有限公司东莞分行申请并购存款金额2500万元整，存款限期5年，用于付出独一收集收买志享科技47%股权的部门并购款。

　　南兴配备股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次集会告诉于2019年1月25日以德律风、邮件等情势收回，集会于2019年1月30日以现场表决方法在公司集会室召开。集会应列席董事7人，实践列席集会董事7人，本次集会的召开契合《公司法》及相干法令、法例和《公司章程》的划定。本次集会由董事长詹谏醒掌管，公司监事及初级办理职员列席了本次集会，集会当真审议了集会议案，决定以下：

　　2019年1月29日，南兴投资将所持有的本公司股分8,800,000股质押给东莞信任有限公司，用于融资所需。上述股分质押注销手续已于2019年1月29日在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司打点终了。详细以下：

　　运营范畴：计较机手艺研发、让渡、征询，计较机收集保护、计较机信息收集工程的设想、装置；收集手艺效劳；因特网数据中间营业、因特网接入效劳营业、增值电信营业（互联网信息效劳）；条约能源办理；修建智能化工程与安防监控工程的设想、装置、保护；电脑装置效劳；路灯装置工程；计较机体系集效果劳；装备租赁；贩卖、装置：计较机软、硬件，计较机配件，宁静手艺防备体系装备，交通智能扮装备，修建智能扮装备，教诲信息扮装备。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　公司在召开董事会前，就全资子公司收买参股公司股权暨联系关系买卖事项与我们停止了充实的相同，我们对相干材料停止了提早核阅，并理解了相干状况。我们以为该事项已组成联系关系买卖。基于我们的自力判定，以为该事项所触及的买卖未损伤公司及中小股东的长处。因而，我们赞成将《关于全资子公司收买参股公司股权暨联系关系买卖的议案》议案提交公司董事会审议。

　　乙方1、乙方2、乙方3、乙方4赞成别离将所持有的标的公司17%、15%、8%、7%的股权及依标的股权享有的响应的股东权益一并让渡给甲方，本次买卖后，丙方的股权构造以下：

　　2.1甲方、乙方参考上海众华资产评价有限公司以2018年11月30日为评价基准日对丙方停止评价后出具的沪众评报字〔2019〕第0027号《广东独一收集科技有限公司拟股权收买举动触及的广东志享信息科技有限公司股东局部权益代价评价陈述》所评定的丙方评价代价，并经各方协商分歧，肯定本次买卖的总价钱为4230万元。

　　2、除和谈还有商定外，标的公司停止基准日如存在大华审字[2019]000394号《广东志享信息科技有限公司审计陈述》（以下简称“《审计陈述》”）中反应的一切欠债之外的其他任何债权及或有欠债的，均由乙方1、乙方2、乙方3、乙方4负担连带义务；如该等债权已由甲方或标的公司代为了债或负担义务的，乙方1、乙方2、乙方3、乙方4应向甲方或标的公司连带负担等额补偿义务。标的公司停止基准日于《审计陈述》内所反应的欠债由标的公司持续负担（但和谈还有商定由乙方1、乙方2、乙方3、乙方4负担部门除外），超越《审计陈述》内所反应的欠债均由乙方1、乙方2、乙方3、乙方4负担连带义务。

　　公司全资子公司广东独一收集科技有限公司（以下简称“独一收集”）因开展计谋需求，拟向中国银行股分有限公司东莞分行申请并购存款金额2500万元整，存款限期5年，用于付出独一收集收买志享科技47%股权的部门并购款，详细存款的内容以签署的相干条约内容为准。

　　3、如非因和谈一方或和谈各方违约的缘故原由形成上述见效前提未能获得满意，则和谈各方各自负担因签订及筹办实行和谈所发作的用度，且互不负担违约义务。

　　今朝按照独一收集开展计谋的需求，独一收集拟向中国银行股分有限公司东莞分行申请并购存款金额2500万元整，存款限期5年，用于付出独一收集收买志享科技47%股权的部门并购款。

　　《关于全资子公司向银行申请并购存款的通告》内容详见2019年1月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　按照《公司章程》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，本次包管事项在董事会的审批权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　本包管事项为公司为独一收集申请上述银行并购存款供给包管，包管方法为连带义务包管，包管期为5年，包管金额为不超越群众币2,500万元，并受权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股分有限公司东莞分行签订有关文件。

　　《关于全资子公司收买参股公司股权暨联系关系买卖的通告》内容详见2019年1月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　3、因标的公司在股权交割日前的举动所发作的诉讼、仲裁或蒙受行政惩罚、《审计陈述》及过渡期内已向甲方表露以外的对外包管，和其他或有欠债（包罗但不限于对付而未付职工薪酬、应缴未缴社会保险用度、住房公积金和经济抵偿金、补偿金、滞纳金等）而给标的公司发生债权、义务或丧失的，均由乙方1、乙方2、乙方3、乙方4负担连带抵偿或补偿义务。

　　为满意公司全资子公司独一收集的开展计谋需求，公司为独一收集申请银行并购存款供给包管，包管方法为连带义务包管，包管期为5年，包管金额为不超越群众币2,500万元，并受权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股分有限公司东莞分行签订有关文件。

　　本次独一收集申请并购存款，是基于独一收集今朝实践运营状况和现金流情况的综合思索，有助于独一收集后续的资金利用计划，更好撑持独一收集的营业拓展。独一收集运营情况优良，具有较好的偿债才能，不会给公司带来严重财政风险，不存在损伤公司及部分股东长处的情况，不会对公司的消费运营发生倒霉影响。

　　公司全资子公司广东独一收集科技有限公司（以下简称“独一收集”）拟以现金付出方法收买东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷嘉悦新能源雇用信息、叶韵诗、陈建军持有的独一收集参股公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）合计47%股权，买卖金额为群众币4,230万元。本次收买完成后，独一收集在志享科技的股权比例增至75%，志享科技将成为独一收集的控股子公司。

　　南兴配备股分有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于全资子公司收买参股公司股权暨联系关系买卖的议案》，公司全资子公司广东独一收集科技有限公司（以下简称“独一收集”）接纳付出现金方法收买参股公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）47%的股权，买卖金额为群众币4,230万元。

　　《关于全资子公司收买参股公司股权暨联系关系买卖的通告》内容详见2019年1月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　除本次买卖外，自2019年年头至本通告表露日，公司及独一收集与本通告所述联系关系方未发作联系关系买卖。

　　南兴配备股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次集会告诉于2019年1月25日以德律风、邮件等情势收回，集会于2019年1月30日以现场表决方法在公司集会室召开。集会应列席监事3人，实践列席集会监事3人，本次集会的召开契合《公司法》及相干法令、法例和《公司章程》的划定。本次集会由监事会主席檀福华掌管，集会当真审议了集会议案能源强省，决定以下：

　　停止本通告日，南兴投资共持有本公司股分49,387,200股，占本公司总股本的37.59%，累计质押其持有的本公司股分34,699,999股，占其持有公司股分总数的70.26%，占本公司总股本的26.41%。

　　7、过渡期内，乙方应确保丙方不会免去任何对别人的债务、抛却任何追偿权、提早归还债权（归还联系关系方告贷除外），不会承袭或发作一般营业范畴之外的义务、债权或用度。如丙方确因消费运营需求发作前述事项的，乙方、丙方需提早书面见告并获得甲方的承认。

　　停止本通告表露日，在本次包管之前，公司及部属子公司对外包管金额为10,840万元，占公司2017年度经审计净资产的12.40%；本次包管后，公司及部属子公司累计对外包管金额13,340万元，占公司2017年度经审计净资产的15.26%。公司及部属子公司不存在过期包管、触及诉讼的包管等情况。返回搜狐，检察更多

　　2、甲方有权改组丙方董事、监事及初级办理职员。乙方应确保丙方现有董事、监事及初级办理职员无前提承受本次买卖完成后甲方提出的人事调解。