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来源：互联网
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2024-07-25
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　　按照北京市市场监视办理局关于贯彻落实《市场主体注销办理条例》的事情定见的请求，赞成公司对运营范畴停止调解，同时，按照《上市公司章程指引（2022年订正）》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关法令、法例、标准性文件的最新划定，分离公司实践状况，公司拟对《公司章程》部门条目停止订正

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。详细状况以下：

　　资产欠债表日，公司对存货停止片面清查后，按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调解存货贬价筹办。期末根据单个存货项目计提存货贬价筹办；但关于数目繁多、单价较低的存货，根据存货种别计提存货贬价筹办；与在统一地域消费和贩卖的产物系列相干、具有不异或相似终极用处或目标，且难以与其他项目分隔计量的存货，则兼并计提存货贬价筹办。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司本次计提信誉及资产减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干政策的划定，实在、客观地表现了公司资产的实践状况。本次计提响应削减公司2021年度利润总额38,703,328.01元能量计厂家，削减归属于上市公司股东的净利润32,899,215.91元，削减归属于上市公司股东的一切者权益32,899,215.91元。

　　按照中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红》等有关划定及《公司章程》、《将来三年（2021年-2023年）股东报答计划》等相干划定，经综合思索投资者的公道报答和公司的久远开展，董事会制定以下分派预案：今年度拟不派发明金盈余，不送红股，不以公积金转增股本，未分派利润结转至下一年度。

　　条约资产预期信誉丧失的肯定办法，参照公司金融东西有关金融资产减值管帐政策，在资产欠债表日按照预期信誉丧失率计较确认条约资产预期信誉丧失。

　　上述部门轨制的订正尚需提交公司2021年年度股东大会审议。《董事集会事划定规矩》、《监事集会事划定规矩》和《股东大集会事划定规矩》的订正需公司2021年年度股东大会以出格决定情势审议。

　　从前减记存货代价的影响身分曾经消逝的，减记的金额予以规复，并在原已计提的存货贬价筹办金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　按照《公司法》、《证券法》能量计厂家、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关法令、法例、标准性文件的最新划定，分离公司实践状况，赞成公司对《黑幕信息及知恋人办理轨制》等相干管理轨制的部门条目予以订正。

　　公司董事会定于2022年5月20日（礼拜五）下战书2:30在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层集会中间召开2021年年度股东大会。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第二次会媾和第四届监事会第二次集会，审议经由过程了订正公司相干管理轨制事项，部门轨制的订正尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将详细内容通告以下：

　　公司股东只能挑选现场表决或收集投票中的一种方法，如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　按照北京市市场监视办理局关于贯彻落实《市场主体注销办理条例》的事情定见的相干请求，公司拟对运营范畴停止调解。同时，按照《上市公司章程指引（2022年订正）》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关法令、法例、标准性文件的最新划定，分离公司实践状况，公司拟对《公司章程》部门条目停止订正。现将详细内容通告以下：

　　公司自力董事对此议案揭晓了事前承认定见和赞成的自力定见，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《自力董事关于续聘2022年度审计机构的事前承认定见》、《自力董事关于第四届董事会第二次集会相干事项的自力定见》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　列席本次阐明会的职员有：公司董事长兼董事会秘书（代行财政总监）李伟峰师长教师、总司理向子琦师长教师、自力董事丁立师长教师。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会经过议定议于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项告诉以下：

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2022年5月20日9:15一15:00时期的随便工夫。

　　为进一步完美北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）风险办理系统，低落公司运营风险，增进公司董事、监事、初级办理职员在各自职责范畴内更充实天时用权益、实行职责，保证公司和投资者的权益，按照中国证监会《上市公司管理原则》等相干划定，公司于2022年4月28日召开第四届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于购置董监高义务险的议案》，拟为公司及部分董事、监事、初级办理职员和相干义务职员购置义务险，该事项尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。现将详细事项通告以下：

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）按照中华群众共和国财务部（以下简称“财务部”）公布的财会〔2021〕1号和财会〔2021〕35号文件请求变动有关管帐政策。现将详细状况通告以下：

　　2022年4月28日，公司召开第四届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，详细内容详见公司2022年4月30日表露于巨潮资讯网（）的《第四届董事会第二次会经过议定议通告》。

　　（1）2021年1月26日，财务部公布了《关于印发〈企业管帐原则注释第14号〉的告诉》（财会〔2021〕1号）（以下简称“原则注释第14号”），划定了关于社会本钱方对当局和社会本钱协作（PPP）项目条约的管帐处置、关于基准利率变革招致相干条约现金流量的肯定根底发作变动的管帐处置。

　　为进步授信事情打点服从，董事会受权公司及子公司董事长全权代表公司签订上述授信额度内的一切授信相干的条约、和谈、凭据等各项法令文件。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司本次计提资产减值筹办事项契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，是按照相干资产的实践状况并基于慎重性准绳而作出的，资产减值筹办计提根据充实，计提资产减值筹办后可以愈加公道地反应公司停止2022年3月31日的财政情况和运营功效，使公司的管帐信息愈加实在牢靠，具有公道性。董事会审计委员会赞成本次计提资产减值筹办，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　2021年度公司对存货计提减值筹办60,925,362.69元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超越30%且单项金额超越1,000万元，详细状况阐明以下：

　　公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的猜测，经由过程违约风险敞口和全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

　　为进步决议计划服从，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内受权公司办理层打点部分董事、监事及初级办理职员义务保险购置的相干事项（包罗但不限于肯定其他相干义务职员；肯定保险公司；肯定保险金额、保险费及其他保险条目；挑选及聘用保险掮客公司或其他中介机构；签订相干法令文件及处置与投保相干的其他事项等），和在此后董事、监事及初级办理职员义务保险条约期满时或届满前打点续保或从头投保的相干事件。

　　经公司对停止2022年3月31日兼并报表范畴内的各种资产停止片面清查和减值测试后，转回各项减值筹办合计473,178.78元，计入的陈述时期为2022年1月1日至2022年3月31日，明细以下表：

　　公司自力董事丁立师长教师、高志勇师长教师、刘洪川师长教师向董事会提交了《2021年度自力董事述职陈述》，并将在公司2021年年度股东大会长进行述职。述职陈述内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《2021年度自力董事述职陈述》。

　　顾建一，男，1953年11月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。1969年9月参与事情，1971年1月退伍，1972年入党，前后任兵士、班长、排长、顾问、处长、教研室主任、总后勤部杂志社副社长等职，立三等功2次。2013年退休时为束缚军后好学院研讨员，国防经济学科带头人，博士研讨生导师。前后掌管国防经费、国防资产、兼顾经济建立和国防建立等严重专题研讨论证事情，参与《国防法》《国防发动法》《甲士保险法》的研讨论证事情。参与《中国大百科全书》《中国军事百科全书》《中国经济百科全书》的撰写事情。次要著作有《国防经济学教程》《当代国防经济前沿成绩研讨》《军费经济学》等30多部，掌管国度和戎行课题100多项，获三军军事科研功效一等奖17项、二等奖10项。近5年来，作为上海交通大学国度计谋研讨院、中心财经大学国防经济与办理研讨院的特约研讨员，次要到场指点有关省市专项计划计划体例和国防经济课题研讨。

　　（2）原则注释第15号“关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处置”、“关于吃亏条约的判定”内容自2022年1月1日起实施；“关于资金集合办理相干列报”内容自宣布之日起实施。

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《董事会关于2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》。

　　公司此次购置董监高义务险，有益于完美公司风险办理系统，保证公司及董事、监事、初级办理职员的权益。此次为公司及公司部分董事、监事、初级办理职员等相干职员购置义务险实行的法式正当合规，部分董事、监事均已躲避表决，不存在损伤公司及公司部分股东长处的情况。

　　从前减记存货代价的影响身分曾经消逝的，减记的金额予以规复河北能源局官方网站，并在原已计提的存货贬价筹办金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（2）2021年12月30日，财务部公布了《关于印发〈企业管帐原则注释第15号〉的告诉》（财会〔2021〕35号）（以下简称“原则注释第15号”），划定了关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处置、关于资金集合办理相干列报、关于吃亏条约的判定。

　　停止本通告表露日，顾建一师长教师未持有公司股分，未在公司控股股东及实践掌握人单元任职，与公司控股股东、实践掌握人、持有公司5%以上股分股东及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况；未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分的惩罚惩戒，契合《公司章程》、《公司法》及其他法令法例关于担当上市公司董事、监事和初级办理职员的相干划定，不存在《上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》第3.2.2条所划定的情况；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　公司自力董事对此议案揭晓了赞成的自力定见，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《自力董事关于第四届董事会第二次集会相干事项的自力定见》。

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《2021年年度陈述》及《2021年年度陈述择要》。

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于订正公司相干管理轨制的通告》、《董事集会事划定规矩》、《股东大集会事划定规矩》、《对外包管办理法子》、《联系关系买卖决议计划轨制》、《召募资金办理轨制》、《自力董事事情轨制》、《投资办理法子》。

　　航空机载配备及配套仪器装备的消费制作等；航空、航天器及装备、无人机及装备、无人体系、机电及体系、电源体系、汽车、汽车零部件及配件、车辆改装、智能机械人、电子产物、电子元器件能量计厂家、仪器仪表、医疗东西的手艺开辟、手艺推行、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；贩卖自行开辟的产物、机器装备、五金交电、电子产物、电子元件、仪器仪表、计较机、软件及帮助装备、通信装备、分解质料、汽车、汽车零部件及配件；分解质料制作；改装汽车制作；灵活车维修；电气、通用、公用装备补缀；计较机体系效劳；使用软件效劳；软件开辟；软件征询；投资办理；投资征询；经济商业征询。（未获得行政答应的项目除外）。

　　经公司对停止2021年12月31日兼并报表范畴内的资产停止片面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值筹办合计38,703,328.01元，计入的陈述时期为2021年1月1日至2021年12月31日，明细以下表：

　　2、收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系向股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　1、于股权注销日2022年5月13日（礼拜五）下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分股东均有权列席本次股东大会及参与集会表决，不克不及亲身列席现场集会的股东能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　赞成公司及子公司（包罗现有及受权期内新设归入兼并报表范畴的各级控股子公司）2022年度向银行申请综合授信营业，授信额度合计不超越群众币6亿元。在此额度范畴内，公司及子公司（包罗现有及受权期内新设归入兼并报表范畴的各级控股子公司）按照实践资金需求停止短时间活动资金存款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预支款保函、质量保函、招标保函）等融资营业。上述额度自本次董事会审议之日起一年内轮回利用。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次调解运营范畴并订正《公司章程》事项尚需提交公司2021年年度股东大会以出格决定情势审议经由过程后，受权董事会打点《公司章程》订正等工商变动事件。

　　公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的猜测，经由过程违约风险敞口和全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）监事会于克日收到公司监事会主席胡子建师长教师的书面告退陈述，胡子建师长教师因小我私家安康缘故原由，申请辞去公司监事、监事会主席职务，告退后不再担当公司任何职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关划定河北能源局官方网站，胡子建师长教师的告退将招致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，胡子建师长教师将持续实行监事会主席职责。

　　为实在、精确反应北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）的财政情况和运营功效，根据《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关划定，公司对停止2022年3月31日兼并报表范畴内的各种资产停止了片面查抄和减值测试，基于慎重性准绳，公司对能够发作减值丧失的资产计提响应的减值筹办。

　　公司本次计提信誉及资产减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，实在、客观地表现了公司资产的实践状况。本次计提响应增长公司2022年第一季度利润总额473,178.78元，增长归属于上市公司股东的净利润402,772.92元，增长归属于上市公司股东的一切者权益402,772.92元。

　　机电制作；机电及其掌握体系研发；发机电及发机电组贩卖；伺服掌握机构制作；伺服掌握机构贩卖；机器电气装备制作；机器电气装备贩卖；机器装备研发；机器装备贩卖；电气旌旗灯号装备安装制作；电气旌旗灯号装备安装贩卖；电气装备贩卖；电气装备补缀；数字视频监控体系制作；数字视频监控体系贩卖；软件开辟；软件贩卖；软件外包效劳；分解质料制作（不含伤害化学品）；分解质料贩卖；新质料手艺研发；智能掌握体系集成；计较机体系效劳；电子元器件制作；电子元器件批发；电子产物贩卖；通讯装备制作；通信装备贩卖；仪器仪表制作；仪器仪表贩卖；仪器仪表补缀；信息体系集效果劳；计较机软硬件及帮助装备批发；智能机械人的研发；智能机械人贩卖；智能无人飞翔器制作；智能无人飞翔器贩卖；民用航空器（策动机、螺旋桨）消费；民用航空器维修；民用航空器零部件设想和消费。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；电子、机器装备保护（不含特种装备）；通用装备补缀；公用装备补缀；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制作；汽车新车贩卖；机器零件、零部件贩卖；数据处置效劳；数据处置和存储撑持效劳；自有资金投资的资产办理效劳；以自有资金处置投资举动；社会经济征询效劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　赞成续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会受权公司运营办理层按照2022年度审计事情的营业量及市场程度肯定相干的审计用度。详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于续聘2022年度审计机构的通告》。

　　为更好地实行董事会各项职责，进步董事会基金利用服从，赞成分离公司实践状况对董事会基金的提取法子及董事会基金用处停止调解。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次集会于2022年4月28日下战书在公司四层集会室以现场分离通信表决方法召开。本次集会告诉已于2022年4月18日以专人投递、德律风及电子邮件等方法收回，集会应列席董事9名，实践列席董事9名，此中，董事郝萌乔密斯、葛朋师长教师，自力董事刘洪川师长教师以通信表决方法列席集会。本次集会由董事长李伟峰师长教师调集和掌管，部门监事及初级办理职员列席集会。本次集会的调集、召开及表决法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　经审议，董事会以为河北能源局官方网站，《2021年年度陈述》及其择要的体例法式、内容、格局契合相干文件的划定；陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为满意公司及子公司消费运营和开展的需求，进一步优化资产欠债构造，进步资金利用服从，赞成公司及子公司（包罗现有及受权期内新设归入兼并报表范畴的各级控股子公司）2022年度向银行申请综合授信营业，授信额度合计不超越群众币6亿元。在此额度范畴内，公司及子公司（包罗现有及受权期内新设归入兼并报表范畴的各级控股子公司）按照实践资金需求停止短时间活动资金存款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预支款保函、质量保函、招标保函）等融资营业。上述额度自本次董事会审议之日起一年内轮回利用。

　　本次计提信誉减值筹办次要为应收单据坏账丧失、应收账款坏账丧失和其他应收款坏账丧失。在资产欠债表日根据公司相干管帐政策和管帐估量测算表白此中发作了减值的，公司按划定计提减值筹办。

　　本次管帐政策变动后，公司将施行原则注释第14号、原则注释第15号。公司对其他未变动部门仍施行财务部前期公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定。

　　（三）集会召开的正当、合规性：本次股东大会的调集、召开契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会划定规矩》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于2022年第一季度计提信誉减值及资产减值筹办的议案》，按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》、《企业管帐原则》等相干划定，现将详细内容通告以下：

　　此议案因包罗订正《董事集会事划定规矩》、《股东大集会事划定规矩》的出格决定事项，因而此议案尚需提交公司2021年年度股东大会以出格决定情势审议。

　　综合授信额度不即是公司及子公司的实践融资金额，实践融资金额应在综合授信额度内，以公司及子公司与银行实践发作的融资金额为准。公司及子公司将按照运营需求在上述综合授信额度内停止融资，董事会不再逐笔构成决定。

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于订正公司相干管理轨制的通告》、《黑幕信息及知恋人办理轨制》、《董事、监事和初级办理职员所持公司股分及其变更办理轨制》、《标准与联系关系方资金来往办理轨制》。

　　经审议，董事会以为，《2022年第一季度陈述》的体例法式、内容、格局契合相干文件的划定；陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关法令、法例、标准性文件的最新划定河北能源局官方网站，分离公司实践状况，对公司管理轨制停止片面、体系的订正，愈加有益于公司的标准化运转。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司拟为董事、监事及初级办理职员购置义务保险有益于鼓励公司相干职员充实实行职责，防备公司董事、监事及初级办理职员的非成心不对风险，低落上市公司运营风险，进一步完美公司风险办理系统，不存在损伤公司及部分股东长处的情况；该事项的审议法式契合相干法令法例和《公司章程》的划定，公司部分董事已躲避表决。因而，我们赞成公司购置董监高义务险事项，并赞成将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　按照大华管帐师事件所（特别一般合股）出具的公司2021年年度审计陈述，公司2021年度完成归属于母公司一切者的净利润为-1,842,192.64元，母公司完成净利润6,576,580.44元。按照《公司法》及《公司章程》相干划定，鉴于公司法定红利公积聚计额已超越公司注书籍钱的50%，因而2021年不再提取法定红利公积。2021年度母公司完成可供分派利润为6,576,580.44元，加上母公司年头未分派利润739,796,050.55元，减去已实践分派的2020年度现金股利36,326,451.00元，今年度母公司累计可供股东分派的利润为710,046,179.99元。

　　停止本通告表露日，胡子建师长教师未持有公司股分。胡子建师长教师在担当监事会主席时期勤奋失职，公司及监事会对胡子建师长教师在担当监事会主席时期所作出的奉献暗示衷心的感激！

　　公司本次计提资产减值筹办事项契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，是按照相干资产的实践状况并基于慎重性准绳而作出的，资产减值筹办计提根据充实，计提资产减值筹办后可以愈加公道地反应公司停止2021年12月31日的财政情况和运营功效，使公司的管帐信息愈加实在牢靠，具有公道性。董事会审计委员会赞成本次计提资产减值筹办，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月13日（礼拜五）下战书3:00一5:00在全景网举行2021年度功绩阐明会，本次年度功绩阐明会将接纳收集长途的方法举办，投资者可登岸全景网“投资者干系互动平台”（）到场本次年度功绩阐明会。

　　2021年度，公司部分初级办理职员勤奋尽责，当真履职，严厉施行董事会及股东大会的各项决定，整年无严重违法违规举动和严重风险发作。根据公司内部查核目标及查核尺度，公司对初级办理职员2021年绩效停止了查核，详细薪酬状况详见《2021年年度陈述》。

　　为包管监事会的一般运作，公司于2022年4月28日召开第四届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会赞成提名顾建一师长教师（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议经由过程之日至第四届监事会任期届满之日止。顾建一师长教师契合《公司法》等有关非职工代表监事任职的资历和前提。

　　经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2022年5月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下战书13:00一15:00；

　　按照《公司章程》及相干法令法例的划定，作为受益人，公司部分董事、监事对本议案均需躲避表决，该议案将间接提交公司股东大会审议。

　　本次管帐政策变动是公司按照财务部订正的最新管帐原则停止的响应变动，变动后的管帐政策契合财务部的相干划定。本次管帐政策变动不触及对从前年度的追溯调解，亦无需调解2022年1月1日财政报表期初数，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响，不会损伤公司及部分股东的长处。

　　为实在、精确反应北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）的财政情况和运营功效，根据《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关划定，公司对停止2021年12月31日兼并报表范畴内的各种资产停止了片面查抄和减值测试，基于慎重性准绳，公司对能够发作减值丧失的资产计提响应的减值筹办。

　　公司自力董事对此议案揭晓了赞成的自力定见，大华管帐师事件所（特别一般合股）出具了鉴证陈述，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的相干通告。

　　本次管帐政策变动前，公司施行财务部公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定能量计厂家。

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于2022年第一季度计提信誉减值及资产减值筹办的通告》。

　　出格提醒：为共同做好新型冠状病毒传染的肺炎疫情防控事情，有用削减职员会萃，阻断疫情传布，倡议公司股东经由过程收集投票体系到场本次股东大会的投票表决。

　　公司自力董事对此议案揭晓了赞成的自力定见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核对定见，大华管帐师事件所（特别一般合股）出具了鉴证陈述，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的相干通告。

　　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关法令、法例、标准性文件的最新划定，分离公司实践状况，赞成公司对《董事集会事划定规矩》等相干管理轨制的部门条目予以订正。

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于2021年度计提信誉减值及资产减值筹办的通告》。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于调解公司运营范畴并订正〈公司章程〉的议案》。现将详细状况通告以下：

　　经大华管帐师事件所（特别一般合股）审计，2021年度，公司完成停业支出246,048,709.81元，归属于上市公司股东的净利润-1,842,192.64元，别离较上年同期降落23.11%、101.87%。运营举动发生的现金流量净额131,639,396.57元，较上年同期降落15.73%。

　　补偿限额：任一补偿请乞降一切补偿恳求累计不超越群众币10,000万元/年（详细以保险公司条约为准）；

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于调解运营范畴暨〈公司章程〉订正比较表的通告》。

　　（1）原则注释第14号自宣布之日起实施。公司于2021年1月26日起施行原则注释第14号，2021年1月1日至2021年1月26日新增的有关营业，本公司按照原则注释第14号停止调解。